甘肅公安機(jī)關(guān)發(fā)布2020年打擊經(jīng)濟(jì)犯罪十大精品案件

人民網(wǎng)蘭州1月17日電（高翔）在日前舉行的甘肅公安“向人民報告”系列新聞發(fā)布會上，甘肅省公安廳經(jīng)偵總隊總隊長安宏亮通報了2020年甘肅公安機(jī)關(guān)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪十大精品案件。

案件一：馬某海等人非法經(jīng)營案

2019年11月，甘肅省公安廳專案組從一條地下錢莊案件線索入手，歷時7個月縝密偵查，成功偵破一起特大非法經(jīng)營案，先后在廣東、海南、河南等地?fù)v毀地下錢莊窩點(diǎn)14個，打掉犯罪團(tuán)伙5個，抓獲犯罪嫌疑人40名，公安部賀電表揚(yáng)。經(jīng)查，該犯罪團(tuán)伙長期以跨境匯兌、買賣外匯、支付結(jié)算為主要方式進(jìn)行地下錢莊犯罪活動，嚴(yán)重擾亂國家金融管理秩序。該案的成功偵破，有力震懾了犯罪分子的囂張氣焰，切實維護(hù)了國家外匯管理秩序。

案件二：蘭州市“4·13”特大虛開增值稅專用發(fā)票案

2020年7月，蘭州市公安機(jī)關(guān)和稅務(wù)機(jī)關(guān)密切協(xié)作、精心組織，成功偵破一起虛開增值稅專用發(fā)票案，先后在蘭州、溫州搗毀作案窩點(diǎn)4處，抓獲犯罪嫌疑人11名，查獲涉案增值稅專用發(fā)票1萬余張，追繳非法所得1200萬元。經(jīng)查，該犯罪團(tuán)伙自2015年以來，先后向廣東、四川、重慶、新疆等地的232家企業(yè)累計虛開增值稅專用發(fā)票29000余張，價稅合計38億余元。公安部經(jīng)偵局將該案列為部督案件，并發(fā)起全國會戰(zhàn)戰(zhàn)役，在案件偵破后賀電表揚(yáng)。該案的成功偵破，斬斷了一個利用石化行業(yè)暴力虛開增值稅專用發(fā)票的犯罪鏈條，有效維護(hù)了國家稅收秩序和石化行業(yè)市場的穩(wěn)定。

案件三：白銀市楊某等人損害商品聲譽(yù)案

2020年10月，白銀市公安局白銀分局成功破獲楊某等人損害甘肅某科技公司商品聲譽(yù)案。經(jīng)查，2020年1月至8月期間，犯罪嫌疑人楊某等人為博取網(wǎng)民眼球、增加粉絲數(shù)量，在某平臺發(fā)布自己編制的3段有關(guān)甘肅某科技公司及其產(chǎn)品的虛假內(nèi)容視頻，引發(fā)網(wǎng)民關(guān)注并被大量轉(zhuǎn)發(fā)，致使該科技公司的銷售客戶大量取消訂單，對該科技公司的商品聲譽(yù)造成實質(zhì)損害，直接經(jīng)濟(jì)損失150余萬元。該案是甘肅省近年來偵辦的一起利用互聯(lián)網(wǎng)新媒體損害他人商品聲譽(yù)的典型犯罪案件。

案件四：蘭州市韋某圓等人銷售偽劣產(chǎn)品案

2020年4月，蘭州市公安局西固分局成功破獲韋某圓等人銷售偽劣產(chǎn)品案，查扣不符合國家防疫標(biāo)準(zhǔn)的口罩70箱、護(hù)目鏡140副、消毒液30余桶。經(jīng)查，犯罪嫌疑人韋某圓、劉某坤等人以蘭州某工貿(mào)有限公司名義，通過網(wǎng)絡(luò)從北京、安徽安慶、山西大同購進(jìn)大量不符合國家標(biāo)準(zhǔn)的防疫產(chǎn)品，在甘肅省蘭州市、定西市等地以次充好、大肆銷售，非法獲利22余萬元。該案的成功偵破，彰顯了甘肅公安機(jī)關(guān)堅決打擊涉疫情違法犯罪的信心和決心，為維護(hù)疫情期間市場經(jīng)濟(jì)秩序作出了積極貢獻(xiàn)。

案件五：酒泉市某控股集團(tuán)有限公司非法吸收公眾存款案

2020年3月，酒泉市公安機(jī)關(guān)成功破獲某公司非法吸收公眾存款案。經(jīng)查，2015年以來，某控股集團(tuán)在未經(jīng)許可的情況下，以投資其在酒泉某產(chǎn)業(yè)園項目建設(shè)為由，向“投資意向人”許以高額回報，通過線上線下相結(jié)合的方式，自融自支，向不特定公眾非法吸收存款。該案涉及北京、河北、天津、河南、遼寧、黑龍江、廈門、新疆等多家企業(yè)，涉案金額3.17億元、受損群眾2600余人。此案涉案金額巨大、涉案人員眾多、涉及范圍廣，案件的成功偵破，為今后甘肅省依法打擊跨區(qū)域涉眾型非法集資類案件積累了經(jīng)驗，具有典型意義。

案件六：隴南市陳某平合同詐騙案

2020年8月，甘肅省隴南市公安機(jī)關(guān)成功破獲陳某平合同詐騙案，為受害醫(yī)療企業(yè)挽回經(jīng)濟(jì)損失28萬元。經(jīng)查，2020年5月，犯罪嫌疑人陳某平在明知自己名下公司沒有生產(chǎn)額溫槍資質(zhì)和能力的情況下，通過冒用其他公司的《中華人民共和國醫(yī)療器械注冊證》證號和提供虛假的額溫槍照片以及額溫槍生產(chǎn)車間圖片獲取信任，與甘肅省某醫(yī)療器械公司在網(wǎng)上簽訂額溫槍采購合同，騙取貨款28萬元，用于償還欠款和揮霍。該案的快速偵破給想借疫情獲取不法利益的人敲響了警鐘，起到了很好的震懾作用。

案件七：酒泉市郭某海、劉某振等人收買信用卡信息案

2020年10月，酒泉市公安機(jī)關(guān)成功破獲一起收買信用卡信息案，打掉一個為境外網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙等涉網(wǎng)犯罪組織收購、販賣銀行卡等信息的犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人50名。經(jīng)查，2018年以來，犯罪嫌疑人郭某海、劉某振等人通過網(wǎng)上發(fā)單、發(fā)展下級代理等多種渠道，大肆收購他人銀行卡、對公賬戶、微信帳號、支付寶賬戶等信息，出售給境外網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙犯罪組織從中牟利，累計出售賬號信息1萬余條。該案的成功偵破有力打擊了販賣信用卡信息團(tuán)伙的囂張氣焰，極大程度震懾了此類犯罪，為助推社會誠信體系建設(shè)，營造良好營商環(huán)境作出了積極貢獻(xiàn)。

案件八：平?jīng)鍪小?·18”非法經(jīng)營案

2020年8月，甘肅省平?jīng)鍪泄�安機(jī)關(guān)在山東、江西、福建等地一舉摧毀犯罪團(tuán)伙3個，抓獲犯罪嫌疑人20人，凍結(jié)涉案資金1200余萬元，斬斷了一個從事非法資金結(jié)算業(yè)務(wù)的犯罪鏈條。經(jīng)查，從2019年6月開始，該犯罪團(tuán)伙使用第三方支付平臺為境外賭博網(wǎng)站提供資金結(jié)算，涉案交易流水約14億元，獲利500余萬元。該案的成功偵破為甘肅省打擊境外網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪積累了寶貴經(jīng)驗，有力維護(hù)了金融市場秩序和社會治安大局穩(wěn)定。

案件九：金昌市高某遠(yuǎn)、張某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案

2020年1月，甘肅省金昌市公安機(jī)關(guān)成功破獲高某遠(yuǎn)、張某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案，打掉了一個利用非法外匯交易平臺拉人獲利的傳銷犯罪團(tuán)伙。經(jīng)查，2016年以來，高某遠(yuǎn)、張某等人利用某外匯交易平臺，以提供虛假的外匯交易服務(wù)為名，采取拉人返利的方式，積極發(fā)展會員，在全國31個省、自治區(qū)、直轄市從事組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動。截至案發(fā)時，該平臺全國注冊會員多達(dá)175.9萬人，共有37個層級，涉案金額特別巨大。該案的成功偵破讓人民群眾進(jìn)一步認(rèn)清了傳銷犯罪的危害，取得了良好的法律效果和社會效果。

案件十：嘉峪關(guān)市某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司逃稅案

2020年10月，甘肅省嘉峪關(guān)市公安機(jī)關(guān)與稅務(wù)機(jī)關(guān)深化警稅協(xié)作機(jī)制，成功破獲某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司逃稅案。經(jīng)查，2006年以來，嘉峪關(guān)市某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司通過少列不列或分解收入、多列或虛列支出等方式偷逃稅款，累計少繳各類稅費(fèi)合計740萬余元，并拒不履行稅務(wù)機(jī)關(guān)行政處罰決定。該案的偵辦有力維護(hù)了國家稅收征管秩序，保障了國家稅收安全。